75人落网追赃153万元厦门警方全链条打掉一恶意刷单诈骗团伙-社区文化网

75人落网追赃153万元厦门警方全链条打掉一恶意刷单诈骗团伙

社区文化厦门讯(王秀华) 近日，厦门思明警方连续发起两次集中收网行动，分赴全国12个省市，全链条捣毁一个利用电商购物平台恶意刷单骗取佣金的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人75名，追回赃款153.83万元，有效地维护了市场经济秩序，净化了网络环境。

2023年12月，厦门某网络科技有限公司报警称，部分网民注册成为该公司“某选”APP用户后，将APP合作电商购物平台的商品形成下单链接，发布在社交平台、微信群、朋友圈进行推广，随后采取恶意刷单、“自买自退”的方式骗取推广佣金，初步统计被骗取金额高达上百万元。

接报后，思明公安分局立即成立专案组展开侦查。专案组对该APP平台异常订单、退单、提现等高达12万余条的海量数据逐一进行分析研判，层层追踪，最终查明了一个以刘某、彭某等人为首的专业诈骗佣金团伙。

专案组经过细致研究，发现该犯罪团伙组织层级明确，日常运用网络进行沟通联络，涉及违法犯罪人员众多，分布较广。于是制定了周密的抓捕计划，于2024年1月展开第一次收网行动，一举抓获刘某（男，34岁，福建人）、彭某（女，37岁，四川人）等12名主要犯罪嫌疑人。为更好地追赃挽损，专案组立足“全链条”打击目标，进一步深挖拓线、延伸侦查，于夏季行动期间分赴四川、广东、湖南、漳州等地展开第二次集中抓捕行动，辗转千里，连续作战，共抓获周某、赵某等63名犯罪嫌疑人。至此，该团伙涉及主要犯罪嫌疑人、“代理”“买手”等环节的75名犯罪嫌疑人悉数落网，共追缴赃款153.83万元。

经查，刘某、彭某两人曾经从事电商行业，在经营过程中发现了“某选”APP存在返佣金漏洞，便从2023年5月开始，组织发展“代理”及“买手”，先让“代理”注册成为“某选”APP用户，发布推广链接，再由大量“买手”冒充电商购物平台用户下单。待“代理”获得佣金后进行恶意退货退款，导致“某选”所在的网络科技有限公司损失上百万元。

目前，该团伙内的12名主要犯罪嫌疑人因诈骗罪被依法追究刑事责任，其余犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。